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“精准扶贫”“慈善帮扶”? 民族资产解冻类项目全是诈骗

2019-09-09 点击:1524

民族资产解冻项目都是诈骗 

今年全国打掉284个民族资产解冻类诈骗团伙,公安部通报此类诈骗犯罪案例

警方控制的国有资产解冻了诈骗嫌疑人并当场查获了大量现金。广元昭华警方提供

8日,公安部召开新闻发布会,宣布今年全国284个防御性诈骗团伙被摧毁,3589名犯罪嫌疑人被控制,资金被缉获资金6.23亿元。其中,四川广元公安局发现了一起民族资产通缩诈骗案。一名男子被一名骗子欺骗,帮助骗子收集了超过三千万元人民币。最后,警方控制了51名嫌犯。

被一个电话引向犯罪深渊

55岁的高某平曾经经营一家汽车配件厂,在武汉拥有自己的家,有长途巴士和一些商业地产。 2018年4月的一天,高默平突然接到一个声称是“财政部刘强”的电话。从这个电话中,高的控股慢慢地接受了它。

“刘强告诉我你是一个正直的人。现在你的上级让你建立了一个基础。这可以帮助更多的人。财政部可以给你超过5000亿元。建立基础的方法是非常的简单。将建立程序和慈善法的要求,并将报告发送到他的邮箱。“最近,记者在四川省广元市王仓县看守所看到了高某平。他记得那时的情况。件,需要支付200万元会员费,开发会员50万,并且在合法成立后,每个会员可以获得100万元,总计超过500亿元。

案件警察,广元市昭华区公安局刑警大队副组长李建华说,高某平以前认为有一种所谓的“国有资产”可归还给人民。他一直想要实现“国家事业”,并且此前曾加入非法欺诈行为。该组织致力于“副总统”。在该组织被警方合法销毁后,他还与下面的人保持联系。

高某平说,他在小组(部分“财富解冻”组织者微信)之后说,大家都同意这个项目可以完成,并选举高某平为总统。他们同意后,决定将基金会命名为“中国梦慈善基金会”,并将申请报告发送到“刘强”提供的邮箱中。收到“刘强”后,“国务院委任书”通过邮箱发送,高某平被任命为“中国梦梦慈善基金会主席”。

高一平接到任命后,开始通过微信集团发展会员资格。然而,他们并不称为“中国梦慈善基金会”,而是“如意公园基金会”。 “主要原因是其他人害怕伪造,所以他们有一个名为”如意花园“的代号。”高某平告诉记者。

发展40多万人,设立六个层级

赵莫芳,陈默侠和其他曾与高某平在一起的人已成为高莫平诈骗团伙的骨干。

根据警方确定的组织结构,“如意花园基金会”按照大会,团,旅,预备队,班级和团体六个层次分阶段发展成员。

“一个团体有2万人,其中包括4个旅,每个团体有5000人。”高某平说,它很快发展到40多万人,已经有超过10万人提供了信息。

警方告诉记者,如意源基金会的团体水平从101到120.该组人口不足。事实上,只建立了17支球队。要成为会员的“报告”,您需要提交您的身份证号码,银行卡号,银行账号信息,手机号码,并支付25元“缴纳费”,以及一些额外费用1元。

在大会上,高先生已经设立了8个职位。除总统外,他还有副总裁,秘书长,办公室主任和财务,会计和一般统计。其中,陈某霞担任会计师,赵莫芳担任办公室主任和财务。李建华说,他们要求普通会员缴纳25元会员费,将来可以获得100万元的回报;经理支付35元会员费,除了收到100万元的退货,他们每个月都可以拿到。工资为4,000到8,000。记者看到他们分发的材料包括“如何成为一名合格的领导者”和“有人问如何解决国家资产解冻”。

一个骗子被抓多个骗子继续行骗

高某平的信息在其他项目的订单之后首次泄露,并通过“卖猪”卖给了“割猪”(欺诈者)。

自称是“财政部部长”的“刘强”开始告诉高莫平,基金会的注册需要200万元的注册费。后来,“刘强”要求他继续以收集材料,信息费和转让费的名义筹集资金。高莫平继续向“刘强”筹集900多万元。

但到了2018年6月,“刘强”已经消失了。

在“刘强”失去联系之前,另一位假装是财政部工作人员的“张华”已经开始联系高智晟。当时,5月份,“张华”和高某平表示,他们会向自己的基金会捐款,但他们必须先申请一张基金卡。经过协商,高某平给了31万会员一张基金卡,每人支付10元卡费,共计310万元。在2018年7月之前,高某平向张华指定的银行账户共转账人民币3,091.007万元。

在处理基金卡的过程中,“刘强”又传了新闻。

广西百色假装是“刘强”,于2018年6月在广西被捕。“刘强”事故为其他诈骗者带来了机会。

此时,自称是六部委和联合工作组领导的新骗子联系了高某平,在接下来的几个月里,他从高莫平那里拿走了1900多万元。

高某平回忆说,他相信他,因为这个人的“理论水平”非常高,而且他完全符合当时的国家政策。

“工作组组长”将伪造的工作许可证,基金会的注册营业执照和法人副本送到高小平。这次,高某平被任命为“国家资产解冻委员会副主任和中国梦梦慈善基金会主席”。

为了让高默萍相信“团队领导”设计了更多“情节”,除了发布假基金法人证书外,他还向高某发送了查询结果。 “调查内容显示,”中华元梦慈善基金会“已经注册,高某平是”总统“,但内部调查无法在互联网上找到。”李建华说。

“团队负责人”告诉高某平,在会议讨论后,他决定通过“特别政府津贴”项目为其基金会成员发放部分资金。但是,要支付“政府特殊津贴”费用,按38元,58元,78元三档,即可享受720元,1280元,每月1880元。

这一次,高's等于向他转移了500多万元。

9个行动组多地同时收网

2018年11月,广元市公安局朝华分局来到一位特警。

这名线人被称为附近的村民老唐。他声称被一个叫“如意花园”的基金会欺骗了,但欺骗金额很小,只有25元。然而,他描述的情况引起了警方的警惕 - 老唐说,“如意花园”就像一个解冻国家资产的诈骗团伙。

昭化分局成立专案组,派出40多名警察到湖北,重庆,广西等地调查。

在一个月的时间里,警方在全国32个省份发现了一个大规模的“国家资产解冻”欺诈犯罪集团,并锁定了由高某平,赵模芳和陈默霞领导的“如意苑基金会”的管理。调查发现,在高等人将钱转移到指定账户后,他们很快就会被转移出去,并且有洗钱活动的迹象。

2019年1月,在公安部统一指挥下,专案组开展了集中网络收集行动。罢工。

赵华区副区长兼公安局局长何旭红表示,为了逃避打击,欺诈者和洗钱团伙使用功能性机器和难以恢复的老年机器,并在广西之间旅行,广东,云南,湖南,贵州。逮捕和走私非常困难。

 ■ 提醒

公安部:

我国无任何民族资产解冻类项目

公安部刑侦局局长刘忠义说,解冻国有资产罪已经存在了很长时间。目前,此类欺诈活动已转移到互联网上。犯罪分子伪造了国家机关的官方文件,制作了虚假文件,并不断修复和升级犯罪模式。以“精确扶贫”,“慈善援助”和“军民融合”的名义,吸引了许多不了解真相的人加入。

刘忠义提醒说,目前中国没有解冻国有资产的项目。任何使用类似国家资产解冻旗帜的人都会收钱,让你付钱,无论多少钱少,都是骗局。 (记者李玉坤)

作者:李玉坤新京报

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